凯迪生态：第八届董事会第二十次会议决议公告

凯迪生态环境科技股份有限公司
                  第八届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2016 年 12 月 11 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出
了召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。
   2、会议于 2016 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。
   3、 会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。
   4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议表决情况
    本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
审议通过了《关于拟投资设立凯迪生态有机农业产业发展基金的议案》
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
                         凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                 2016 年 12 月 16 日