山西兰花科技创业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为山西兰花科技创业
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认
真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第十三
次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的
议案》发表如下意见：
根据晋城市委组织部门人事任免决定，因年龄原因，公司总经理
陈胜利先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去董
事会专门委员会相关职务。鉴于以上情况，董事会拟聘任李晓明先生
为公司总经理，提名李晓明先生为公司第五届董事会董事候选人。经
核查李晓明先生相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公
司董事、高管人员的情形。经了解，李晓明先生的教育背景、工作经
历、工作经验能够胜任公司董事、总经理的职责要求，未受过中国证
监会或其他相关部门的处罚或中国证监会的惩戒，与公司控股股东或
实际控制人不存在关联关系。本次聘任和提名符合法律法规及《公司
章程》的规定。我们同意聘任李晓明先生为公司总经理，同意将《关
于补选公司董事的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
