债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2016 年 12 月 5 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议以现场结合通讯表决方式于 2016 年 12 月 16 日召
开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
(一)关于公司总经理辞职的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据晋城市委组织部门人事任免决定，因年龄原因，公司总经理
陈胜利先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去公
司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
公司董事会对陈胜利先生任职期间为公司经营发展作出的贡献
表示衷心的感谢！
(二)关于聘任公司总经理的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任
李晓明先生（个人简历附后）为公司总经理。
（三）关于补选公司董事的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会同意提名李晓
明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会一致。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
附：个人简历
李晓明，男，1970 年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历，高
级工程师。1993 年 10 月参加工作，历任山西兰花科技创业股份有限
公司唐安煤矿分公司供应科科长、纪检书记、经营副经理，2009 年 3
月至今担任兰花科创唐安分公司经理。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016 年 12 月 17 日
