上海万业企业股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会临时会议于2008年2月22日以通讯方式召开，会议应到董事9名，出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，一致通过议案如下：
    一、审议通过关于公司2008年度日常经营性关联交易的议案
    本议案属关联交易议案，因此董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。
    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
    本议案具体内容详见与本公告同时刊登的《关于公司2008年度日
    常经营性关联交易公告》。
    二、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
    董事会决定于2008年3月14日召开公司2007年度股东大会，具体内容详见与本公告同时刊登的《上海万业企业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    特此公告。
    上海万业企业股份有限公司董事会
    2008年2月23日