上海万业企业股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2008年3月14日上午9:30
●会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心(张扬路1458号)
●会议方式：现场会议记名投票表决方式
一、会议召开基本情况
上海万业企业股份有限公司第六届董事会于2008年2月22日
以通讯方式召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》,董事会决定于2008年3月14日上午9:30在上海以现场方式召开2007年度股东大会，会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心(张扬路1458号)。
二、会议审议事项
（一）审议公司2007年度董事会工作报告；
（二）审议公司2007年度监事会工作报告；
（三）审议公司2007年度财务决算报告；
（四）审议公司2007年度利润分配预案；
（五）审议公司2007年年度报告全文和摘要；
（六）审议公司2008年度财务预算报告；
（七）审议关于聘请公司2008年度审计机构的议案；
（八）审议《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》；
（九）审议关于公司2008年度日常经营性关联交易的议案。
三、会议出席对象
1、截止2008年3月7日下午上海证券交易所公司股票交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书附后）。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2008年3月11日16:30)
(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
2、登记时间：2008年3月11日(星期二)9:30-16:30
3、登记地点：上海浦东大道720号9楼会议室
五、其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道720号9楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367718（直线）
联 系 人：蔡谷樑
收 件 人：董事会办公室(请注明"股东大会登记"字样)
特此公告。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：
委托签发日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
上海万业企业股份有限公司
董事会
2008年2月23日
