金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2016 年 12 月 16 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实
际参会董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金
堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了
提交本次会议的 5 项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资
金贷款提供担保的议案》
同意公司为金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）
向中国银行西安高新技术开发区支行贷款事项提供担保，担保金额
30,000 万元，担保期限 3 年；为金钼汝阳向昆仑银行西安分行贷款事项
提供担保，担保金额 20,000 万元，担保期限 3 年。上述担保事项为连带
责任担保，按担保金额向金钼汝阳按年收取 1%保费，金钼汝阳以现有的
固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向公司提供反担保。
同意将此议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于为金堆城钼业汝阳有限责任公
司长期流动资金贷款提供担保的公告》（2016-021）。
二、审议通过了《关于为华钼有限公司境外融资提供担保的议案》
同意华钼有限公司（以下简称“香港华钼”）向交通银行股份有限公
司海外分行贷款 6,000 万美元，用于开展转口及综合贸易业务；按年签
订贷款协议，贷款额度循环使用，循环期限不超过 3 年；贷款利率为一
个月美元 Libor 加点幅度不高于 0.9%。同意公司为此事项提供连带责任
担保，担保金额 6,000 万美元(约人民币 40,800 万元)；按年签订担保协
议，如需延期，提前一个月续签延期协议，循环使用期限不超过 3 年；
保函手续费不高于 0.075%。香港华钼以其自有资产，包括但不限于存货、
存款等其他资产向公司提供反担保。
香港华钼的实际贷款可以根据业务需要，在额度范围内提出计划报
公司审批,公司将根据各家银行的报价，选择综合融资成本最低的银行开
展内保外贷业务。
同意将此议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于为华钼有限公司境外融资提供
担保的公告》（2016-022）。
三、审议通过了《关于核级钼合金薄壁管研制项目立项的议案》
同意核级钼合金薄壁管研制项目立项，项目费用 1,100 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度技改技措和设
备更新投资计划》。
同意公司 2017 年度安排技改技措项目投资 65,271 万元，设备更新
投资 4,821.2 万元，投资总额为 70,092.2 万元。
同意将此计划提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2017 年第一次
临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大
会的通知》（2016-023）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十七日
