山东济宁如意毛纺织股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
二、会议召开基本情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议主持人：董事长邱亚夫先生
3.召开时间：2008年2月22日（星期五）上午10:00；
4.现场会议召开地点：山东省济宁市红星东路96号公司会议室；
5.召开方式：现场投票方式；
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
现场出席会议的股东和股东代理人14人，代表股份总数47776800股，占公司总股本80000000股的59.72%。公司的部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1.以47776800股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修订<山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程>的议案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
鉴于公司已经完成首次公开发行人民币普通股（A股）并上市，《公司章程》记载的相关事项已经发生变动。此外，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及其他法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决定对《公司章程》的相应条款进行修订。全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
2.以47776800股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》；赞成票数占出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的100%。
为进一步规范公司对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，公司根据《证券法》、《公司法》、《担保法》、《上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了此制度。
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3.以47776800股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修订公司<关联交易规则>的预案》，赞成票数占出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的100%。
为适应公司上市后的信息披露要求，加强对关联交易行为的监督，切实保护公司的股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，公司根据有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，修订了本规则。
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4.以47776800股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》，赞成票数占出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的100%。
为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是社会公众投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》。
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5、以47776800股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》，赞成票数占出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的100%。
为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所投资者关系管理指引》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，制定了本制度。
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6、以47776800股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于制定公司<内部控制制度>的议案》，赞成票数占出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的100%。
为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司内部控制指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，制定了本制度。
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7、以47776800股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》，赞成票数占出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的100%。
为加强对公司董事、监事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深交所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了本制度。
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五、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所认为，山东如意本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序均符合法律、法规和公司《章程》的规定。表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1.《山东济宁如意毛纺织股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市万商天勤律师事务所《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2008年2月22日
