湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
通知于 2016 年 12 月 7 日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于
2016 年 12 月 14 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决
票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
1、审议并通过了《关于投资收购杭州妙聚网络科技有限公司股权的议案》
为加快公司互联网新媒体业务布局，抢抓发展机遇，推进传统媒体与新媒
体业务融合发展，公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购杭州妙聚网
络科技有限公司（以下简称“妙聚网络”）的股权，投资额为人民币2.828亿元：
向妙聚网络增资0.308亿元；股权受让2.52亿元：其中受让芜湖义善容管理咨询
合伙企业持有的妙聚网络9.2058%的股权，转让价款为15,012.77万元；受让常
州京江美智投资中心持有的妙聚网络6.2468%的股权，转让价款为10,187.23万
元。交易完成后公司将合计持有妙聚网络17.3412%的股权。详见《关于投资收
购杭州妙聚网络科技有限公司股权的公告》（公告编号：2016-82）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于参与发起设立爱尔健康保险股份有限公司的议案》
为进一步优化公司经营结构，提升公司综合实力，改善公司投资业务的布
局，公司参与发起设立爱尔健康保险股份有限公司（以下简称“爱尔健康保
险”），爱尔健康保险注册资本 100,000 万元人民币，公司以现金出资 16,000
万元人民币，持有爱尔健康保险总股本的 16%。详见《公司对外投资公告》（公
告编号：2016-83）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2016 年 12 月 15 日
