证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2016–055
广西贵糖（集团）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公司于 2016 年 11 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网上发
出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东
大会的通知》。
2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：本公司董事会
2、主持人：本公司副董事长王琦先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:00
开始；
（2）网络投票时间：2016 年 12 月 14 日（星期三）至 2016 年 12
月 15 日（星期四）。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 12 月
14 日 15:00 至 2016 年 12 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年 12 月 15 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路 100 号本公司办公大楼；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公
司 2016 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第十一次会议和 2016 年 11
月 28 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 366,263,014 股，占公
司有表决权总股份的 54.7968 ％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 366,117,014 股，占公
司有表决权总股份的 54.7750 ％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 146,000 股，占上市公司有表
决权总股份的 0.0218 ％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 146,000 股，占公司总
股份的 0.0218％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 146,000 股，占公司总股份的
0.0218％。
（2）公司高级管理人员、董事会成员、监事会成员及见证律师列席
了会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经参与表决的股东所持表决权的 2/3 以上通过：本次会议以特别决
议方式通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》和普通决
议方式通过了《关于补选朱冰先生为公司第七届董事会非独立董事的议
案》。
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。
总表决情况：
同意 366,197,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9820％；
反对 65,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.8630％；反对
65,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.1370％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
（二）审议通过了《关于补选朱冰先生为公司第七届董事会非独立
董事的议案》。
总表决情况：
同意 366,183,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9784％；
反对 69,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0189％；弃权 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 66,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.8219％；反对
69,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.3288％；弃权 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8493％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：岳秋莎、梁定君
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司
2016 年 12 月 15 日
