广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年12月2日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2016年12月15日下午15:30，
本公司第一会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事7人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦
河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事7人（其中委托
表决的董事1人，周永章独立董事委托顾乃康独立董事出席会议并行
使表决权）。
4、本次董事会由副董事长王琦先生主持，公司监事及相关高管
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举朱冰先生为公司董事长的议案》。
一致推选朱冰先生担任公司第七届董事会董事长（简历参阅附
件 1）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会已完成补选新的董事，需重新调整委员组成第七
届董事会专门委员会，各专门委员会人员构成如下：
（1）战略发展与投资决策委员会委员：朱冰、王琦、顾乃康（独
立董事）。主任委员：朱冰。
（2）审计委员会委员：陈健、周永章（独立董事）、龚洁敏（独
立董事）。主任委员：龚洁敏。
（3）提名委员会委员：林钦河、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独
立董事）。主任委员：顾乃康。
（4）薪酬与考核委员会委员：王琦、顾乃康（独立董事）、周永
章（独立董事）。主任委员：周永章。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承
诺变更的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于暂不接受
股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的公告》(2016-057)。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事发表了独立意见。
（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》）。公司关联董事朱冰先生、王琦先生、陈健先生、林钦河先生回
避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于聘任庄学武先生为公司副总经理、财务负
责人的议案》。
根据《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》的有关规定及公司
生产经营的需要，董事会聘任庄学武先生为公司副总经理、财务负责
人（简历参阅附件 2）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见；
3、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关
于广西贵糖（集团）股份有限公司股东变更避免同业竞争承诺之核查
意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2016 年 12 月 15 日
附件1：董事长朱冰先生简历
朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务
师、注册资产评估师，中共党员。1982 年江西省建筑工程学校建筑
经济管理专业毕业，1999 年中央党校江西分院经济管理专业毕业。
1982 年 9 月至 2000 年 8 月历任江西省工业设备安装公司第三工
程处会计、第三分公司财务科科长、财务部主办会计、财务审计部副
部长、副总会计师、总会计师；2000 年 9 月至 2001 年 9 月历任广东
省纺织工业总公司财务处干部、财务处副处长；2001 年 10 月至 2002
年 7 月任广东省广业物流产业有限公司资金财务部负责人；2002 年 7
月至 2010 年 3 月历任广业纺织物流产业有限公司资金财务部部长、
副总会计师、董事、副总经理、党委委员；2010 年 3 月至 2011 年 1
月任广业香港公司董事、财务总监、党总支委员；2011 年 1 月至 2012
年 12 月任广业纺织物流产业有限公司董事、副总经理、总会计师、
党委委员（2011 年 12 月主持经营工作）；2012 年 12 月至 2014 年 11
月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014
年 11 月至 2015 年 7 月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、
法定代表人、党委副书记；2015 年 7 月至 11 月任广东省广业纺织物
流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2014 年 12 月至今任广
东华南棉花交易市场有限公司董事、董事长、法定代表人；2015 年 7
月至今任广东广业尚霖实业开发有限公司董事、董事长、法定代表人；
2016 年 11 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长。
朱冰先生任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投
资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省广业资产经
营有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。朱冰先
生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
附件 2：副总经理、财务负责人庄学武先生简历
庄学武：男，1970 年出生，汉族，大学本科，高级会计师。2007
年 7 月北京工商大学会计学专业本科毕业。1991 年 9 月-1993 年 7 月，
广东省建材中专学校会计专业学生；1993 年 7 月-1996 年 6 月任广东
省建材供销公司财务人员；1996 年 6 月-1998 年 4 月任广东省泰和建
材有限公司财务副经理；1998 年 4 月-2001 年 3 月任广东省泰和建材
有限公司财务经理（期间通过暨南大学会计专业大专自学考试）；2001
年 3 月-2006 年 10 月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目
副经理；2006 年 10 月-至 2014 年 4 月任广东省广业资产经营有限公
司资金财务部项目经理；2014 年 4 月至 2016 年 12 月任广东省广业
资产经营有限公司资金财务部副部长；2015 年 2 月至 2016 年 12 月
兼任广业公司资金结算中心副主任（主持日常工作）。
庄学武先生不在控股股东及实际控制人担任任何职务，与本公司
控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信
被执行人。庄学武先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
