永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议，
于 2016 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2016 年 12 月 10 日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际
出席会议董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立第一分公司的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-061。
（二）审议通过《关于设立第二分公司的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-062。
（三）审议通过《关于设立第三分公司的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-063。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
