福建福晶科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八
次会议决定,定于 2017 年 1 月 4 日(星期三)召开 2017 年第一次临时股东大会,
现将有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间和日期:
(1)现场会议召开时间:2017 年 1 月 4 日 14:30
(2)网络投票时间:2017 年 1 月 3 日—2017 年 1 月 4 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 1 月
4 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2017 年 1 月 3 日 15:00 至 2017 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应选择现场投票或网络
投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表
决结果为准。
6、股权登记日:2016 年 12 月 28 日
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2016 年 12 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件 2),该股东代理人不必是本公
司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9
号楼 B 楼七层公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议《关于补选独立董事的议案》,议案内容已经公司第四届董事
会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 , 详 见 于 2016 年 12 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报披露的董事会决议等相关公告。本次股东
大会议案对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)单独计票,
公司将对单独计票结果进行公开披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东
大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,
加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证
及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人
身份证。
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
2、登记时间:2016 年 12 月 29 日(9:00-11:00,13:00-17:00)。
3、登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B
楼十层公司证券部。
4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
2、联系方式:
联系人:蔡德全、薛汉锋
联系地址:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼十层(邮编:
350003)
电话:0591-83770347 或 83719323
传真:0591-83770347或83719323
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程
另行通知。
六、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议;
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:“362222”
2、投票简称:“福晶投票”
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于补选独立董事的议案》 1.00
(2)填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 1 月 4 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 3 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 1 月 4 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2017 年 1 月 4
日召开的福建福晶科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并代表本单
位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人
承担,授权有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 《关于补选独立董事的议案》
备注:在相应表决意见栏填上 “√”
委托人名称 委托人证件号
委托人股东帐号 委托人持股数(股)
被委托人姓名 被委托人身份证号
委托人(签名或盖章):
委托日期: 年 月 日