福建福晶科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议决定，定于 2017 年 1 月 4 日（星期三）召开 2017 年第一次临时股东大会，
现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2017 年 1 月 4 日 14:30
（2）网络投票时间：2017 年 1 月 3 日—2017 年 1 月 4 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 1 月
4 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2017 年 1 月 3 日 15:00 至 2017 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应选择现场投票或网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、股权登记日：2016 年 12 月 28 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 12 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9
号楼 B 楼七层公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议《关于补选独立董事的议案》，议案内容已经公司第四届董事
会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 ， 详 见 于 2016 年 12 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报披露的董事会决议等相关公告。本次股东
大会议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，
公司将对单独计票结果进行公开披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人
身份证。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
2、登记时间：2016 年 12 月 29 日（9:00－11:00，13:00－17:00）。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B
楼十层公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系方式：
联系人：蔡德全、薛汉锋
联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼十层（邮编：
350003）
电话：0591-83770347 或 83719323
传真：0591-83770347或83719323
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
六、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362222”
2、投票简称：“福晶投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于补选独立董事的议案》 1.00
（2）填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 3 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 1 月 4 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2017 年 1 月 4
日召开的福建福晶科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本单
位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人
承担，授权有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 《关于补选独立董事的议案》
备注：在相应表决意见栏填上 “√”
委托人名称 委托人证件号
委托人股东帐号 委托人持股数（股）
被委托人姓名 被委托人身份证号
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
