湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2016年第六次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2016年12
月13日以通讯表决方式召开公司八届十次董事会，会议审议通过了
《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会
的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2016 年 12 月 30 日下午
14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2016 年 12 月 29 日下午
15:00-2016 年 12 月 30 日下午 15:00。交易系统投票时间：2016 年
12 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互
联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征及投票权。
（六）出席对象：
1、股权登记日：2016年12月27日
2、截止 2016 年 12 月 27 日（股权登记日）交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代
理人不必为公司股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
4、公司聘请的其他人员。
（七）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地
15 区 3 号楼 10 楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4债券利率
2.5债券期限
2.6募集资金用途
2.7担保方式
2.8决议的有效期
2.9上市场所
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
公司债券相关事宜的议案
4、审议关于公司公开发行短期融资券方案的议案
5、审议关于公司发行非公开定向债务融资工具方案的议案
6、审议为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间： 2016 年 12 月 27 日交易结束后至股东大会主持
人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3
号楼 802 室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持
股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼 802 室
邮政编码：100070
电 话：010-63704082
传 真：010-63704177
电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
联 系 人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
六、备查文件：
1、提议召开本次股东大会的八届十次董事会决议。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年十二月十五日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票
简称为“宜化投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议 案 内 容 议案编码
总议案 所有议案
议案 1 审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 1.00
议案 2 逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案 2.00
议案 2 中
发行规模 2.01
子议案①
议案 2 中
发行方式 2.02
子议案②
议案 2 中
发行对象 2.03
子议案③
议案 2 中
债券利率 2.04
子议案④
议案 2 中 债券期限
2.05
子议案⑤
议案 2 中
募集资金用途 2.06
子议案⑥
议案 2 中 担保方式 2.07
子议案⑦
议案 2 中
决议的有效期 2.08
子议案⑧
议案 2 中
上市场所 2.09
子议案⑨
议案 3 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
3.00
开发行公司债券相关事宜的议案
议案 4 审议关于公司公开发行短期融资券方案的议案 4.00
议案 5 审议关于公司发行非公开定向债务融资工具方案的议
5.00
案
议案 6 审议为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案 6.00
股东大会对多项议案设置“总议案”的对应的议案编码为 100。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00
代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案
①，2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决
意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 29 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 30
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席
湖北宜化化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
