匹凸匹第七届董事会第三十八次会议决议公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
                 第七届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月8
日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第七届董事会第三十八次会议的通知，
会议于2016年12月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参
与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长张佟先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意吴延坤先生辞去公司董事会秘书职务，聘任胥驰骋女士（简历附后）担
任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会任期结束为止。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    胥驰骋女士联系方式如下：
    电话：[phone]
    地址：上海市浦东新区松林路 357 号 26 层
    邮箱：[e-mail]
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
                          匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
                                         2016 年 12 月 15 日
简历：
   胥驰骋，女，汉族，1983年4月出生，本科学历，曾任江苏东光微电子股份
有限公司证券事务代表，2016年2月-2016年12月任匹凸匹金融信息服务（上海）
股份有限公司证券事务代表。