山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2016 年 12 月 13 日上午 9
时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会
议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于出售山推大厦的议案》；(详见公告编号为 2016-045 的“关于
出售山推大厦的公告”）。
为了盘活资产，优化整合资产权属，同意公司将位于山东省济宁市高新区吴泰闸路
71号房屋建筑物，按照评估后净值以77,806,497.00元的价格，出售给关联方山东山推
机械有限公司（以下简称“山推机械”），并签订《资产交易合同》。
该项议案关联董事张秀文、孙学科回避表决：表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
2、审议通过了《关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的议案》；（详见公
告编号为 2016-046 的“关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的公告”）
为加速推进老厂区“退城进园”政策的实施，维护本公司合法权益，同意山推机械
将位于济宁市太白东路 58 号老厂区地上房屋建（构）筑物，按照评估后净值，给予公
司资产清理补偿款 6,348.85 万元，并签订《老厂区资产清理补偿协议》。
该项议案关联董事张秀文、孙学科回避表决：表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、《资产交易合同》；
5、《老厂区资产清理补偿协议》；
6、山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字(2016)第 0134 号资产评估
报告；
7、北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2016)第 4186 号资产评
估报告。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
