山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2016 年 12 月 13 日上午
9 时以通讯表决方式召开,会议通知已于 2016 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。会议
应到监事 5 人,实到监事 5 人,均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟先生
主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于出售山推大厦的议案》;(详见公告编号为 2016-045 的“关
于出售山推大厦的公告”)。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过了《关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的议案》;(详见公
告编号为 2016-046 的“关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的公告”)
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议;
2、公司第八届监事会第十六次会议决议;
3、公司独立董事意见;
4、《资产交易合同》;
5、《老厂区资产清理补偿协议》;
6、山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字(2016)第 0134 号资产评
估报告;
7、北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2016)第 4186 号资产
评估报告。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十三日