惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届监事会第二次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次（临时）会议通知于2016年12月08日以邮件方式送达各位监事，会议于2016
年12月13日在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席安雨轩先生召集和
主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形
成会议决议如下：
审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。
深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）是公司
的控股子公司，公司持有深圳璇瑰35.58%的股权。
深圳硕贝德精密向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕
贝德控股”）增加借款不超过人民币10,000万元（可在借款额度内循环使用），
用于深圳硕贝德精密的生产经营，借款期限为实际借款日起一年，借款年利率为
6.1%。
监事会认为，上述借款事项，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审
议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
的规定，同意深圳硕贝德精密向硕贝德控股增加借款不超过人民币10,000万元
（可在借款额度内循环使用）。
该议案尚需经过股东大会审议通过。
该交易为关联交易，关联监事朱旭华回避表决该议案。
本议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
具体信息详见公司于 2016年12月14日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向公司控股股
东借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
2016 年 12 月 13 日
