威海华东数控股份有限公司
2016年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年12月13日（星期二）上午9：00。
网络投票时间：2016年12月12日—2016年12月13日。其中，通过深交所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月13日上午9：30至11：30，下午13：
00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年12月12日下午15：00
至2016年12月13日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年12月6日（星期二）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路
698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长刘永强。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决
的方式和方法已于2016年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加 2016 年度第五次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表
有效表决权股份 85,904,586 股，占公司总股份的 27.9368%。
参加网络投票的股东共 192 人，代表有效表决权股份 7,288,801 股，占公司总
股份的 2.3704%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 194 人，代表有效表决权股份
93,193,387 股，占公司总股份的 30.3072%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出
席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2016 年度第五次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 37,351,004 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 有 效 表 决 权 股 份 的
87.7415%；反对 5,203,983 股，占出席会议所有有效表决权股份的 12.2247%；弃权
14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有效表决权股份的
0.0338%。股东大连高金科技发展有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 2,070,418 股，占出席会议中小股东所持股份
的 28.4055%；反对 5,203,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3970%；弃
权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1976%。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A 股股
票相关事宜有效期的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 37,367,404 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 有 效 表 决 权 股 份 的
87.7800%；反对 5,196,683 股，占出席会议所有有效表决权股份的 12.2076%；弃权
5,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议所有有效表决权股份的
0.0124%。股东大连高金科技发展有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 2,086,818 股，占出席会议中小股东所持股份
的 28.6305%；反对 5,196,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2968%；弃
权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0727%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场
会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2016 年度第五次
临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司 2016 年度第五次临时股东大会会议决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2016 年度第五
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
