昆明世博园股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
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昆明世博园股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第五次（临时）会议于2008年2月13日以传真、电子邮件和书面的方式发出通知，2008年2月17日上午10时在昆明世博园股份有限公司三楼会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，董事王兢委托董事永树理代为行使表决权。会议由公司董事长永树理先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决方式，通过了以下议案：
1、以4票赞成（关联方董事王兢、花泽飞、永树理、金立、宜晓昆回避表决）、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司购买云南世博集团有限公司土地使用权有关事宜的预案》。
2005年11月16日，云南世博兴云房地产有限公司（当时我公司还未控股该公司）与云南世博集团有限公司（以下简称“世博集团”）签订了《国有土地使用权转让合同》，世博集团同意将其以出让方式取得的世博园周边世博片区范围内19宗共175,328.9平方米土地使用权（以下简称“标的土地”），土地使用权证编号为昆国用(2004)第00460号至昆国用（2004）第00478号）转让给世博兴云。本次董事会决定，此关联交易需经本公司股东大会审议通过此事项后，再由本公司控股子公司世博兴云向世博集团一次性支付19宗土地175,328.9m2的转让价款，共计人民币70,657,546.7元，完成该19宗土地的购买事宜。
该事项详细内容见2008年2月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“关联交易公告”。
独立董事赵光洲、魏勇、李国疆对此议案发表了独立意见，详细内容见“昆明世博园股份有限公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司购买云南世博集团有限公司土地使用权有关事项的独立董事意见”。
宏源证券股份有限公司保荐代表人温泉、吴晶对此议案发表了保荐意见，详细内容见“宏源证券股份有限公司关于昆明世博园股份有限公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司购买云南世博集团有限公司土地使用权的保荐意见”。
该预案将提交2008年第一次临时股东大会审议。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司向银行贷款的议案》；
2008年向银行贷款人民币9000万元，公司整个贷款额度控制在1.55亿元水平以内，资产负债率不超过30％。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于王兢先生提请辞去我公司董事会董事职务的议案》，董事王兢先生由于工作变动原因，其本人特向公司董事会提请辞去董事职务，本次董事会通过了王兢先生辞职的申请。现公司董事会共有董事8名，不低于董事会最低法定人数。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司召开2008年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2008年3月5日9时30分召开2008年第一次临时股东大会，详细内容见2008年2月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“昆明世博园股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告”。
特此公告
昆明世博园股份有限公司董事会
2008年2月19日
