上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第三十三次会议于2016年12月12日上午11:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年12月6日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士
主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于放弃参股公司高达软件拟发行股份优先认购
权暨关联交易的的议案》
经审核，监事会认为：公司参股公司高达软件拟进行股票发行，
拟向新余诚鼎汇投资管理中心（有限合伙）、新余诚众棠投资管理中
心（有限合伙）、王昭阳先生共计3名特定对象发行股份数量308万股
普通股股票，预计募集资金2,156万元。公司拟放弃对高达软件本次
发行股份的优先认购权。高达软件本次发行股份完成后，公司对高达
软件的持股比例由10.00%降至9.12%。本次关联交易遵循了公开、公
平、公正的原则，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2016 年 12 月 12 日
