证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-127
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基本立子（北京）科技发展有限公司（以下简称“基本立子”）是广东宜通
世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。2016年12月9日，基
本立子与樟树市致源和鑫投资管理中心（有限合伙）（以下简称“致源和鑫”）签
署《关于设立国德联科（北京）科技有限公司的合作协议》（以下简称“合作协
议”），决定共同出资人民币500万元设立“国德联科（北京）科技有限公司”（以
下简称“国德联科”，最终以工商核准为准），致力于从事物联网应用以及相关技
术。国德联科注册资本为人民币500万元，致源和鑫以货币方式出资350万元，持
有国德联科70%的股权，基本立子使用自有资金，以货币方式出资150万元，持有
国德联科30%的股权。本次投资后，国德联科成为基本立子参股公司。
2、根据公司章程及上市规则的有关规定,基本立子本次对外投资无需提交公
司董事会审议。
3、本次增资的资金来源于基本立子自有资金，不涉及关联交易，亦不构成
重大资产重组。
二、合作协议主体的基本情况
1、名称：基本立子（北京）科技发展有限公司
法定代表人：肖力
公司住所：北京市朝阳区来广营中街甲一号朝来科技产业园 4 号楼 5 层
502 室
注册资本：人民币 2,000 万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
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系统服务；软件开发；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务； 销售计
算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。
2、名称：樟树市致源和鑫投资管理中心（有限合伙）
法定代表人：陈骏
公司住所：江西省宜春市樟树市中药城 E1 栋 25 号楼 259 号
注册资本：10 万元
经营范围：企业投资管理,资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
致源和鑫与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联
关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资额、出资比例如下：
序号 出资人名称 出资额（万元） 占注册资本比例 出资方式
1 致源和鑫 350 70% 货币
2 基本立子 150 30% 货币
合计 - 500 100% -
2、基本信息：
拟注册名称：国德联科（北京）科技有限公司（以工商核准为准）
拟注册地：北京市
拟注册资本：人民币 500 万元
拟经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算
机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；
销售计算机、软件及辅助设备、电子元器件、通讯设备；物联网设备云平台运营、
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物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销售；物联网行业整体解决方案
集成、通信模组研发及销售、智能硬件产品开发及销售；物联网平台技术支持及
运营推广；大数据分析、新媒体运营、流量经营；云计算；通信服务、系统集成。
四、合作协议的主要内容
1、国德联科由致源和鑫与基本立子共同出资成立，注册资本为人民币 500
万元，致源和鑫以货币资金出资 350 万元，持有国德联科 70%的股权，基本立子
以货币资金出资 150 万元，持有国德联科 30%的股权。
2、国德联科治理结构及相关制度安排
国德联科章程由致源和鑫根据国家有关规定起草，各出资方授权代表共同审
议后确定；各出资方自愿接受国德联科章程各项条款。国德联科在《公司法》、
《会计法》等法律法规和国德联科章程框架下依法开展各项经营活动，参照上市
公司的要求全面规范公司的经营和管理行为。
（1）国德联科经营与运作按照上述既定的国德联科章程进行。
（2）国德联科设立董事会，董事会由 3 人组成，其中致源和鑫推荐 2 人，
基本立子推荐 1 人，董事长由致源和鑫推荐的董事担任，法定代表人由公司章程
确定。
（3）国德联科设监事一人，由基本立子推荐。
（4）总经理、财务负责人均由致源和鑫推荐，董事会聘任。
（5）国德联科管理层的经营管理决策权限及绩效考核由董事会确定。
3、双方承诺自国德联科完成公司设立领取《企业法人营业执照》之日起的
三年内，未经双方一致同意，不得向任何第三方（不包括甲乙之间）质押、转让
国德联科的股权。
4、本协议经各方授权代表签署和/或盖章之日起成立，自致源和鑫、基本立
子董事会审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
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本次对外投资旨在充分发挥各自的资源、经验和技能等优势，共同在物联网
应用以及相关技术中谋求发展,打造物联网生态环境，聚焦物联网公共管理，打
造智慧路灯管理、GPS 跟踪管理等物联网垂直行业应用。充分发挥国德联科在业
界的行业经验，把物联网平台和通讯模组有机整合。
由于国德联科尚未成立，其经营发展存在不确定性，本次对外投资存在投资
损失的风险。
基本立子本次对外投资金额为 150 万元，资金来源为基本立子自有资金。本
次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
六、备查文件
1、关于设立国德联科（北京）科技有限公司的合作协议。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 12 日
