以岭药业：第六届监事会第一次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告
    石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 12
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2016 年 12 月 2 日以电
话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公
司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议
案》。
    选举高学东先生为公司第六届监事会主席。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             石家庄以岭药业股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2016 年 12 月 12 日