山大华特：第八届董事会第九次会议决议公告

山东山大华特科技股份有限公司
           第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2016 年 11 月 30 日以
电子邮件形式发出召开第八届董事会第九次会议的通知，并于 2016
年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实
际参加董事 8 名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于核销坏账及股权投资的议案》：
    对金额共计 5,487,041.87 元的 9 户债权进行核销，对沂南龙豪鞋
业有限公司 1,554,146.25 元人民币股权、临沂股权托管中心 20 万元
人民币股权进行核销。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                          山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                      二〇一六年十二月十三日