证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2016－082
债券代码：122189 债券简称：12 王府 01
债券代码：122190 债券简称：12 王府 02
王府井集团股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会
议于 2016 年 12 月 9 日上午在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 11 人。
公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关
规定。会议由董事长刘毅主持。
会议审议通过《关于筹划收购开元商业 100%股权的议案》，同意公司筹划收
购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司 100%股权事项。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法
规以及公司章程的相关规定，公司董事会授权经营层办理本次股权收购相关具体
事项：
1、聘请中介机构开展本次股权收购尽职调查、资产审计和股权评估工作；
2、对本次股权收购事项进行商议筹划、论证咨询，制作预案或报告书草案；
3、签署股权收购框架协议。
本次收购预计构成上市公司重大资产购买，公司将在相关工作完成后，另行
召开董事会，审议本次收购股权事项的预案或报告书草案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2016 年 12 月 12 日
