证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2016-049
中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2016 年 12 月 8 日-9 日以
通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案：
一、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
公司 2015 年度审计机构的合同已到期，为保障审计工作的连续性，经董事会审计
委员会认真考虑和调查后，提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任
我公司 2016 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。财务报告审计费用拟定
为 38 万元（若需要专项报告将另收费），内部控制审计费用拟定为 26 万元，审计期
间因工作发生的差旅费用由我公司据实报销。
此项议案经董事会审议通过后，还将提交股东大会审议。
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二、 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 10 日
