神州长城股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月9日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯
方式召开了公司第七届董事会第十五次会议，会议通知已于2日前以电话、电子
邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司
董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事
经过认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》
为了保障公司资金供给，拓宽公司融资渠道，促进公司长期稳健发展，公司
拟申请发行总额不超过人民币 3 亿元的私募债及提供相应担保。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟发行私募债的公告》（公
告编号：2016-096）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于全资子公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》
为了保障公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）
海外项目及医院PPP项目的顺利实施，拓宽融资渠道，神州国际拟申请发行总额
不超过人民币2.5亿元的私募债及提供相应担保。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟发行私募债的公告》（公
告编号：2016-096）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理本
次私募债发行工作相关事宜的议案》
根据公司及全资子公司神州国际拟发行私募债的方案，提请公司股东大会授
权公司董事会全权办理本次发行的有关事宜。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》
同意公司为全资子公司神州国际、武汉商职医院有限责任公司（以下简称“商
职医院”）在金融机构及其他机构的中长期融资业务提供连带责任担保，中长期
担保额度分别为神州国际不超过10亿元人民币（其中包括神州国际向平安国际融
资租赁有限公司申请额度不超过人民币3亿元的委托贷款），商职医院不超过5亿
元人民币，担保期限不超过五年。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司融资业务提供担保的公告》（公
告编号：2016-098）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》
鉴于公司已经对《公司章程》进行了修订，结合利润分配政策的调整，公司
拟对《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》部分内容进行同步修订，具体
内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 < 未 来 三 年
（2016-2018年）股东回报规划>2016年修正案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的公告》（公
告编号：2016-099）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事就本次会议第1、2、4、5项议案发表了独立意见，具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司
第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一六年十二月十日
