神州长城股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月9日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以通讯方式召开
了公司第七届监事会第十次会议,会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式
发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董炳根先生主
持,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
规定。与会监事经过认真审议,以传真表决的方式通过了《关于修订<未来三年
(2016-2018年)股东回报规划>的议案》。
鉴于公司已经对《公司章程》进行了修订,结合利润分配政策的调整,公司
拟对《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》(以下简称“《回报规划》”)部
分内容进行同步修订,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《<未来三年(2016-2018年)股东回报规划>2016
年修正案》。
监事会认为,修订后的《回报规划》符合中国证监会及深圳证券交易所相关
规定,没有违反《公司章程》相关条款,不存在损害中小投资者合法权益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会
二○一六年十二月十日