神州长城股份有限公司
关于为全资子公司融资业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年12月9日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以现场结合通讯
方式召开了公司第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司融
资业务提供担保的议案》,公司拟根据自身财务状况和实际情况为全资子公司神
州长城国际工程有限公司(以下简称“神州国际”)、武汉商职医院有限责任公司
(以下简称“商职医院”)在金融机构及其他机构的中长期融资业务提供连带责
任担保,中长期担保额度分别为神州国际不超过10亿元人民币(其中包括神州国
际向平安国际融资租赁有限公司申请额度不超过人民币3亿元的委托贷款),商职
医院不超过5亿元人民币,担保期限不超过五年。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审
议。具体情况公告如下:
二、被担保人基本情况
(一)神州长城国际工程有限公司基本情况
1、公司名称:神州长城国际工程有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、公司住所:北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号
4、法定代表人:李尔龙
5、注册资本:470,136,099 元人民币
6、经营范围:施工总承包、劳务分包;工程勘察设计;专业承包;建筑装
饰工程设计;建筑幕墙设计;工程和技术研究和试验发展;销售建筑材料、机械
设备、五金交电、塑料制品;技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口;技
术进出口:代理进出口。(领取本执照后,应到市规划委、市住建委取得行政许
可;应到市商务委备案。)
7、与公司的关联关系:本公司直接持有其100%的股权,系本公司的全资子
公司。
8、财务状况:
神州国际最近一年又一期的财务状况如下:
单位:人民币万元
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2015年度 378,098.16 263,904.50 114,193.66 401,028.74 43,332.91 34,835.51
2016 年 三
584,341.33 432,503.63 151,837.70 318,862.45 41,478.54 35,188.73
季度
(二)武汉商职医院有限责任公司基本情况
1、公司名称:武汉商职医院有限责任公司
2、公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资)
3、公司住所:武汉市江汉区大兴一路 13 号
4、法定代表人:付久洲
5、注册资本:106,248,860 元人民币
6、经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉
科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、肿瘤科、麻醉科、医学检验科、病理科、
医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室。(经营范围、经营期限与许
可证核定的经营范围、经营期限一致)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
7、与公司的关联关系:本公司直接持有其 100%的股权,系本公司的全资子
公司。
8、财务状况:
商职医院最近一年又一期的财务状况如下:
单位:人民币万元
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2015年度 19,524.65 6,780.13 12,744.52 17,605.24 240.94 240.94
2016 年 三
12,172.17 13,705.32 -1,533.15 13,117.47 203.28 203.28
季度
三、董事会意见
公司董事会认为:上述被担保的对象均为公司的全资子公司,公司对各下属
企业具有绝对控制权,担保风险可控。融资业务主要用于生产经营流动资金与项
目建设,公司对全资子公司提供担保不会损害公司的利益。
四、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效。
2、被担保对象为本公司的全资子公司,担保有助于以上公司及时获得经营发
展所需资金,以上担保风险可控,符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和
全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规
定。
同意本次担保事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议
相关议案的独立意见》。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日,公司累计担保金额为157,000万元(包含本次担保),均为公
司对子公司提供的担保,公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一六年十二月十日