广东威创视讯科技股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议决定召开 2016 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2016 年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行
投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系
统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（五）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 12 月 27 日（星期二）下午 14:00 。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 27 日上午
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 26 日下午
15：00 至 2016 年 12 月 27 日下午 15：00 期间的任意时间。
（六）股权登记日：2016 年 12 月 20 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2016 年 12 月 20 日下午 15：00 时收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一楼会议室。
二、会议审议事项
议案：《关于变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》。
以 上 事 项 内 容 详 见 2016 年 12 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第三十二次会议决议等相关公告。上述
议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年12月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
（二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办
公室（邮编510670），信函请注明“股东大会”字样；
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（信函或传真
在2016年12月22日17:00前送达或传真至董事会秘书办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式：
1、联 系 人：曾日辉
2、电话号码：020-83903431、传真号码：020-83903598
3、电子邮箱：irm@vtron.com
4、地址邮编：广州高新技术产业开发区科珠路233号（邮编：510670）
（二）其他：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：“362308”
2、普通股的投票简称：“威创投票”
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案1 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》 1.00
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：股东大会授权委托书
广东威创视讯科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份有
限公司 2016 年第三次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行
使表决权的后果均由本公司/本人承担。
投票意向
序号 议案名称
同意 反对 弃权
议案 1 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”
或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
对可能纳入会议的临时议案：【 】按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日
注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
