浙江震元股份有限公司关于投资
绍兴市同源健康管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016 年 12 月 9 日召开的公司 2016 年第三次临时董事会，审议通过《关于投
资绍兴市同源健康管理有限公司的议案》：同意公司以现金出资 1,807.6695 万元
增资控股绍兴市同源健康管理有限公司（以下简称“同源健康”），增资后公司占
同源健康注册资本的 68%，授权经营班子做好该项投资的具体事宜。
因同源健康与公司受同一控股股东控制，本次投资构成关联交易，董事会在
审议上述关联交易时，关联董事回避表决。
本次投资金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）绍兴震元健康产业集团有限公司，法定代表人：宋逸婷，注册资本：
五亿元整，类型：有限责任公司，住所：绍兴市越城区环城南路 18 号，主营业务
为生命健康产品生产、经营、现代健康服务等。
与本公司关系：为公司控股股东，持有公司 19.94%股权。
（二）王浩，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021974********，
现任同源健康董事长，绍兴震元健康产业集团有限公司董事。
（三）王浩梁，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306211977********，
现任同源健康总经理。
三、交易标的基本情况
名称：绍兴市同源健康管理有限公司
统一社会信用代码：91330602325538589K
类型：有限责任公司
住所：绍兴市越城区环城南路 20 号
法定代表人：王浩 注册资本：捌佰万元整
成立日期：2014 年 12 月 15 日；
营业期限：2014 年 12 月 15 日至长期
经营范围：健康信息咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、企业管理咨询、
投资管理、商务信息咨询；母婴护理服务（不含医疗诊治）、家政服务等；足浴、
理发服务；摄影摄像服务、推拿、按摩；中医门诊医疗服务；批发兼零售：预包
装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；保健食品；洗涤用品、日用百
货、玩具、工艺品、化妆品、服装、鞋帽、无需审批的医疗器械、电器、婴儿推
车、婴儿床、儿童安全座椅、儿童餐具。
经审计的主要财务数据如下： 单位：万元
2016 年 7 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,010.96 768.73
负债总额 527.17 286.71
净资产 483.79 482.02
2016 年 1-7 月 2015 年度
营业收入 411.44 235.20
营业利润 8.90 -314.39
净利润 8.48 -314.45
增资前后股权比例： 单位：万元
增资前 增资后
股东名称
出资额 出资比例（%） 出资额 出资比例（%）
浙江震元股份有限公司 —— —— 1,700 68
绍兴震元健康产业集团有限公司 740 92.5 740 29.6
王 浩 30 3.75 30 1.2
王浩梁 30 3.75 30 1.2
合计 800 100.00 2,500 100.00
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着国民经济发展、人民生活水平与健康意识的提高，“健康中国”上升到国
家战略，生命健康产业未来前景广阔，是国家重点培育和发展的产业，是绍兴市
重点发展的产业，是公司转型升级的方向。同源健康主要从事健康服务业，现有
母婴护理中心，在绍兴地区具有较高的品牌知名度，公司投资同源健康符合公司
发展战略，有利于资源共享，加快推进公司在健康服务业的布局；有利于培育新
的业务领域，增强公司的竞争力；有利于公司加快转型升级、延伸产业链，符合
公司的长远利益。
目前该产业处于起步阶段，存在一定的不可预知的风险；同源健康的母婴护
理中心在绍兴市已有一定的品牌知名度，未来规模化、连锁化发展过程中存在专
业人才短缺和经营的风险。整体来说，公司增资控股同源健康的风险是可控的，
对于可能出现的风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。
本次投资的资金来源为自有资金，增资完成后，同源健康将成为公司的控股
子公司，将纳入合并报表范围，本次投资不会对公司的财务状况、经营成果造成
较大影响。
公司董事会将积极关注投资的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
五、2016 年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2016 年年初至披露日，公司没有与关联方绍兴震元健康产业集团有限公司发
生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次投资进行了事前审查，同意将投资同源健康的议案提交
公司2016年第三次临时董事会审议，并发表独立意见如下：本次交易符合公司战
略规划，符合公司的发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，增资价格依据评
估报告确定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，不会对公司独立性造成影
响；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，也没有代理其他董
事行使表决权，审议程序符合相关法律法规；同意公司增资控股同源健康的事项。
六、备查文件
1、公司 2016 年第三次临时董事会决议公告；
2、独立董事的独立意见。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
