宁夏东方钽业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016 年 12 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2016 年 12 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 8 日
15:00 至 2016 年 12 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会
议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：钟景明副董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参 加本次 股东大 会的股 东或股 东代表 共计 10 人，代 表股 份
202,240,425 股，占公司股份总数的 45.8769％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 202,076,500 股，占上市公
司总股份的 45.8397％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 163,925
股，占上市公司总股份的 0.0372％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 323,625 股，占上市
公司总股份的 0.0734％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高管人
员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次
会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度财务审计机构和内控审计机构的议案
总表决情况：
同 意 202,117,625 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9393 ％ ； 反 对 98,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0489％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意 200,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0548％；反
对 98,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.5292％；弃权 24,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.4160％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、石薇
3.结论性意见：律师认为，公司 2016 年第三次临时股东大会的召
集、召开程序、召集人资格符合法律、规范性文件的要求及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会
的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法律、规范性文件的要求
及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议
2、公司 2016 年第三次临时股东大会法律意见书
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016 年 12 月 10 日
