湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2016年12月1日以电话、
电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年12月7日以现场会议
方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的
议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金继续暂时
补充公司流动资金，总额不超过人民币 18,000 万元（含本数），有
效期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。详见同日登载于《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使
用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2016-076）。
2、审议《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司使用不超过 10,000 万元
(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为一年，并
同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。同时授权公司董事
长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。
详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金
继续购买理财产品的公告》（公告编号：2016-077）。
三、备查文件
1、本公司第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金
的独立意见；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的独
立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
