中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届
董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相
关资料已于 2016 年 12 月 5 日以邮件方式送达各位董事、监事及高级
管理人员，表决截止时间为 2016 年 12 月 8 日中午 12 点。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据经营需要，为补充流动资金，公司拟向中信银行银川分行申
请金额不超过 6000 万元、期限不超过一年的综合授信额度。
授信种类包含流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保理业务
等。担保方式为公司信用担保。
在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，中信
银行银川分行的申请授信额度可能会作适当调整，具体授信额度以银
行的实际授信为准。
二、关于注销部分募集资金专项账户的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详情请见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于注销部分募集资金专项账
户的公告》。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2016 年 12 月 9 日
