江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十九次会议于 2016 年 12 月 6 日上午 10:00 在公司
召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本
着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董
事会第十九次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨
提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了审查，现就
该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司董事会已征得本次换届选举提名的非独立董事、独立
董事候选人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。经认真审查被提名人的任职资格，我们认为，公
司董事会提名的第三届董事会董事候选人符合担任上市公司非
独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，
未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度
中的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有
效。
我们同意董事会提名彭义兴、雷凤莲、万小平、毛志平为
公司第三届董事会非独立董事候选人，浦冠新、虞义华、周益
平为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将相关议案提交
公司 2016 年第三次临时股东大会审议。公司董事会需将三名独
立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交
易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见》之签署页）
独立董事：
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李国民 陈国锋 浦冠新
2016 年 12 月 6 日
