江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议通知于 2016 年 11 月 29 日以邮件及通讯方式发出，并于 2016 年 12 月 6
日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由
第二届监事会监事长王钦华先生召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提
名余珍珠、张琳为第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
公司第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保
监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有
任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举，上述两位非职工
代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位
职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
附：
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
余珍珠：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久留居权，大学本科学历，
工程师。1997 年加入本公司，先后担任生产车间收发员、集团办公室体系主管、
研发中心副经理、人力资源中心经理、总经理助理。现任本公司第二届监事会监
事、供应部经理。
截至本公告日，余珍珠女士持有公司股份数为 170，000 股，占公司总股本
的 0.11%。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股
5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
张琳：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002
年加入本公司，先后担任检验员、总经理秘书、外贸主管、生产二厂厂长。现任
本公司行政部行政总监。
截至本公告日，张琳女士持有公司股份数为 80，000 股，占公司总股本的
0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%
以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会
2016 年 12 月 6 日
