深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年
1月23日以书面方式发出会议通知，于2008年2月2日上午在盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第四届董事会董事长的决议；选举陈钦硕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。简历见公司2008年第一次临时股东大会决议公告。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第四届董事会专门委员会委员的决议；
提名和薪酬委员会：召集人：郭夏南，委员：陈钦硕、李国一、郑学定、江平华；资产管理和投资审议委员会：召集人：江平华，委
员：徐云国、叶忠孝、郑学定、郭夏南；财经审计委员会：召集人： 郑学定，委员：张明鸣、刘荣志、郭夏南、江平华。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第四届经理层的决议；
聘任徐晓阳为公司总经理；聘任华翔、魏全贵、肖波为公司副总经理；聘任郑成浔为公司财务总监；聘任肖波为公司总工程师（兼）。任期均为三年。简历附后。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第四届董事会秘书的决议。聘任华翔为公司第四届董事会秘书（兼），任期三年。简历附后。
公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司董事会对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇八年二月五日
简 历
徐晓阳 男，1959年出生，汉族，籍贯辽宁，中共党员，研究生学历。1976年7月至1981年8月，为广州市黄陂果园田心队知青；1981年9月至1985年7月，在暨南大学经济学院会计学系学习；1985年7月至1998年3月，在深圳深港工贸进出口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中1992年至1998年，兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；1998年3月至2004年11月，任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区人大常委；2004年11月至今任本公司总经理；2005年1月至今，任盐田国际集装箱码头有限公司董事；2005年3月至今任本公司党委书记；现兼任深圳惠盐高速公路有限公司董事、董事长，深圳盐田西港区码头有限公司董事。
徐晓阳先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
华翔 男，1962年出生，汉族，籍贯湖北，中共党员，经济学硕士，高级经济师，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书合格证书。1986年7月至1993年7月，历任湖北省宜昌市计划委员会团委书记、综合计划科副科长、科长、信息中心主任；1993年7月至1997年6月，历任深圳盐田港务公司经营发展部经理、工程管理部经理、副总经理；1997年7月至2004年11月，历任本公司总经理助理兼证券部经理、董事会秘书兼董事会秘书处主任；2000年11月至2004年11月，任深圳梧桐山隧道有限公司董事；2004年12月至2007年9月，兼任深圳盐田西港区码头有限公司董事；2005年3月至今，任本公司党委委员；2004年11月至今，任公司副总经理兼董事会秘书；现兼任深圳梧桐山隧道有限公司董事、副董事长，海南海峡航运股份有限公司董事、副董事长，广东湛江港股份有限公司董事。
华翔先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份55250股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
魏全贵 男，1966年出生，汉族，籍贯四川，中共党员，大学本科学历。1989年9月至1990年10月，在重庆长安机器厂任机动能源部技术员；1990年10月至1991年8月，在中国天府可乐集团科研所任助理工程师；1991年8月至1993年5月，在广东大亚湾核电站工程部任助理工程师；1993年5月至1999年10月，在深圳市纺织（集团）股份公司工作，历任房地产开发部助理工程师、工程师、项目经理；1999年10月至2004年4月，历任深房集团北京新峰房地产开发公司副总经理、董事总经理；2004年5月至2004年11月，兼任深房集团宝安开发公司董事总经理、深房集团龙岗开发公司董事总经理；2004年11月至今，任本公司副总经理；现兼任深圳盐田港出口货物监管仓有限公司董事、董事长，深圳盐田港珠江物流有限公司董事、董事长，深圳盐田港集装箱物流中心有限公司董事、董事长，深圳市盐田港混凝土有限公司董事、董事长，深圳市港龙混凝土有限公司董事、董事长。
魏全贵先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
肖波 男，1960年出生，汉族，籍贯辽宁，中共党员，博士，副教授。1990年9月至1992年6月，任天津大学讲师、副教授；1992年7月至1997年6月，历任盐田港集团港口部副经理、规划建设部副经理、规划管理部副经理；2000年至2004年11月，任广东湛江港股份有限公司董事；1997年7月至2005年8月，任本公司董事；1997年7月至今，任本公司总工程师；2005年3月至今，任本公司党委委员；现兼任深圳梧桐山隧道有限公司董事、深圳盐田西港区码头有限公司董事。
肖波先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份61750股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郑成浔 男，1960年出生，汉族，籍贯山东，中共党员，民建会员，大学本科学历，高级会计师。1982年8月至1994年9月，在扬州大学商学院任教；1994年9月至1997年6月，在深圳市盐田港集团有限公司工作，任财务管理主办；1997年7月至2004年11月，在深圳市盐田港股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理；2002年7月至2004年11月，任盐田国际集装箱码头有限公司总审计师；2004年11月至今，任公司财务总监；2002年3月至今任深圳市盐田区一届、二届、三届政协常委。现兼任深圳惠盐高速公路有限公司董事，深圳盐田港珠江物流有限公司董事，深圳盐田西港区码头有限公司董事，深圳盐田港出口货物监管仓有限公司监事、监事会召集人。
郑成浔先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
