深圳市盐田港股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于2008年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》。
因会务筹备方面的原因，公司董事会于2008年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于提前召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》，将原定于2008年2月4日召开的公司2008年第一次临时股东大会提前至2008年2月2日召开。
本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。
二、会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月2日上午9：30在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公司董事长陈钦硕先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东恒通程律师事务所刘峰律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表为6人，代表股份839,024,912股，占公司有表决权总股份的67.39％。
四、提案审议情况
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：
（一）审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的决议。本次董事选举采用累积投票制。大会以逐项表决方式进行投票表决：
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举陈钦硕为公司第四届董事会董事；
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举徐云国为公司第四届董事会董事；
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举张明鸣为公司第四届董事会董事；
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举刘荣志为公司第四届董事会董事；
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举李国一为公司第四届董事会董事；
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举叶忠孝为公司第四届董事会董事；
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举郑学定为公司第四届董事会董事；
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举郭夏南为公司第四届董事会董事；
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举江平华为公司第四届董事会董事；
其中郑学定、郭夏南、江平华为独立董事。公司第四届董事会董事任期三年。
公司第四届董事会董事简历附后。
公司第三届董事会董事赵启正、李选举、白有忠、郭晋龙在任期内做了大量卓有成效的工作，公司董事会对他们表示衷心的感谢。
（三）审议通过了关于选举公司第四届监事会监事的决议。本次监事选举采用累积投票制。大会以逐项表决方式进行投票表决：
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举王维柏为公司第四届监事会股东代表监事。
以839,024,912票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举张永进为公司第四届监事会股东代表监事。
另，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》及有关规定，公司职工代表大会按有关规定选举庞勇担任公司第四届监事会职工代表监事。公司第四届监事会监事任期三年。
公司第四届监事会监事简历附后。
公司第三届监事会监事刘晓黎在任期内做了大量卓有成效的工作，公司监事会对他表示衷心的感谢。
五、律师出具的法律意见
广东恒通程律师事务所刘峰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次临时股东大会的召集及召开程序合法有效；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序合法有效；依此合法程序作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
3、法律意见书；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇八年二月五日
简 历
陈钦硕 1954年出生，汉族，籍贯广东，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。1974年12月至1984年4月，在铁道兵某部任文书、排长、政治处干事；1984年4月至1988年5月，在湖北省委宣传部干部处任干事、副科长；1988年5月至1993年12月，在深圳市委组织部干部一处、企业干部处任副科长、科长、副处级调研员；1993年12月至1996年10月，在盐田港集团任人事部经理、总经理助理、梧桐山隧道二期工程指挥部指挥长；1995年5月兼任盐田港集团党委委员、纪委副书记；1996年10月至2000年3月，任盐田港集团副总经理；1999年4月兼任盐田港集团纪委书记；2000年3月至今，任盐田港集团党委副书记兼纪委书记；2003年12月至今，任盐田国际（三期）集装箱码头有限公司董事；1997年7月至今，任本公司董事；2005年7月至2007年9月，任深圳盐田西港区码头有限公司董事、董事长；2007年9月至今，任深圳盐田西港区码头有限公司董事、副董事长；2005年7月至今，任本公司董事长，盐田国际集装箱码头有限公司董事。
陈钦硕先生在本公司控股股东盐田港集团任党委副书记兼纪委书记、董事，持有公司股份84500股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
徐云国 男，1959年出生，汉族，籍贯江苏，中共党员，（在职）研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。1982年3月至1998年3月在连云港港务局工作，历任计划统计处计划员、计划统计处副处长、第三港务公司副经理、经理；港务局副局长；1998年3月至2001年8月，任盐田港集团董事、副总经理；2001年5月至2004年11月，任盐田国际常务副总经理；2000年3月至今，任盐田港集团党委委员；2005年6月至今，任盐田港集团副总经理；1999年6月至今，任本公司董事；现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司董事、董事长，深圳盐田港普洛斯物流园有限公司董事、董事长，深圳盐田港物流服务有限公司董事、董事长。
徐云国先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
张明鸣 男，1951年出生，汉族，籍贯河南，中共党员，大学专科学历，非执业审计师，高级经济师。1969年至1984年，先后任解放军战士、排长、连长、秘书、参谋；1984年至1993年，先后任湖北省审计局工交处、体系指导处科长、副处长、处长；1993年10月至1996年10月，先后任盐田港集团规划建设部经理、总经理助理；1995年5月至今，任盐田港集团党委委员；1996年10月至2000年3月，任盐田港集团副总经理；1998年4月至2001年5月，任本公司总经理；2000年3月至2005年6月任盐田港集团董事；2001年6月至今，任盐田港集团副总经理；1998年4月至今，任本公司董事；2005年6月至今，任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事；2005年9月至今，兼任深圳盐田拖轮有限公司董事、董事长，深圳市盐田港置业有限公司董事、董事长。
张明鸣先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
刘荣志 男，1958年5月出生，汉族，籍贯广东高州，中共党员，大专学历，会计师职称。1982年7月毕业于暨南大学经济系会计专业。1982年7月至1987年4月任深圳市财政局主办科员、副主任科员；1987年4月至2003年1月在深圳市投资管理公司工作，历任工交部副主任科员、主任科员，清产核资办副主任，审计部部长，综合部部长；2003年1月至2004年6月任深圳市莱英达集团有限公司监事会主席；2004年6月至2005年3月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务总监；2005年4月至今任盐田港集团财务总监；2005年6月任盐田港集团董事；2005年9月至今任本公司董事。
刘荣志先生在本公司控股股东盐田港集团任董事、财务总监，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
李国一 男，汉族，籍贯山东，1951年2月出生，1968年12月参加工作，1974年4月加入中国共产党。1981年5月毕业于华中理工大学，硕士研究生学历，高级工程师。主要工作简历是：1981年5月至1993年2月历任总参通信学院讲师、副教授、副处长，总参军事通信研究所副所长；1993年2月至1995年12月历任北海
