中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
根据公司第五届董事会第四次会议决议，公司董事会召集于2016
年12月23日下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投
票和现场投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2016年12月23日下午2:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2016 年 12 月 23 日 上 午 9:30 ～ 11:30 ， 下 午 13:00 ～
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月22日
15:00至2016年12月23日15:00期间的任意时间。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2016年12月19日。
二、出席会议对象
（一）截至2016年12月19日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《关于聘任2016年度审计机构的议案》。
该议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，与该议案相
关的公告详见2016年12月7日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2016年12月20日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业
执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通
讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投
票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）议案设置及意见表决。
1、议案设置。
序号 议案名称 议案编码
1 《关于聘任2016年度审计机构的议案》 1.00
2、对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（三）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月22日15：00，
结束时间为2016年12月23日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，
联系人：胡小平、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月7日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中
国海诚工程科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行
使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于聘任2016年度审计机构的议案》
(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
需加盖单位公章。
