中国海诚工程科技股份有限公司
关于聘任 2016 年度审计机构的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年12月5日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关
于聘任2016年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2016年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、关于公司改聘会计师事务所的说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年
为公司提供年度审计服务，为有效控制审计成本，公司控股股东中国轻
工集团公司会同公司对2016年拟聘的会计师事务所进行了招标，根据评
标结果，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：
致同会计师事务所）为公司2016年度审计机构。
公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队多
年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
致同会计师事务所的前身北京会计师事务所成立于1981年，是中国
最早成立的会计师事务所之一。致同会计师事务所是12家获得H股企业审
计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的
会计师事务所,是少数在美国PCAOB登记的中国会计师事务所之一，亦是
首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。为20余家中央企业、200余
家上市公司提供审计服务。
致同会计师事务所现有员工超过4,000人，其中注册会计师超过1000
人，合伙人人数近200人，全国会计领军人才23人，军工涉密执业人员21
人，目前拥有包括香港特别行政区在内的23个分支机构。致同秉持“本
土智慧，全球视野”的发展战略，采用“全国一所”的管理模式为客户
提供审计、税务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。
三、关于聘任审计机构所履行的程序
1、公司董事会审计委员认为：致同会计师事务所具有证券、期货相
关业务许可证，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司财务审计工作的要求。因此，同意公司聘请致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将此议案提交公司董
事会审议。
2、公司于2016年12月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过
《关于聘任2016年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2016年度的审计费用为71万元
（含差旅食宿费,不包括出具公司内控报告），本议案将提交公司2016年
第二次临时股东大会审议。
3、公司独立董事对公司聘任会计师事务所的事项发表以下独立意
见：致同会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，拥有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。
因此，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年
度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2016年第二次临时股东
大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月7日
