中国海诚工程科技股份有限公司
关于聘任 2016 年度审计机构的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年12月5日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关
于聘任2016年度审计机构的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2016年度审计机构。现将相关事项公告如下:
一、关于公司改聘会计师事务所的说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年
为公司提供年度审计服务,为有效控制审计成本,公司控股股东中国轻
工集团公司会同公司对2016年拟聘的会计师事务所进行了招标,根据评
标结果,公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:
致同会计师事务所)为公司2016年度审计机构。
公司董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队多
年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
致同会计师事务所的前身北京会计师事务所成立于1981年,是中国
最早成立的会计师事务所之一。致同会计师事务所是12家获得H股企业审
计资格的会计师事务所之一,是中国首批获准从事金融相关审计业务的
会计师事务所,是少数在美国PCAOB登记的中国会计师事务所之一,亦是
首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。为20余家中央企业、200余
家上市公司提供审计服务。
致同会计师事务所现有员工超过4,000人,其中注册会计师超过1000
人,合伙人人数近200人,全国会计领军人才23人,军工涉密执业人员21
人,目前拥有包括香港特别行政区在内的23个分支机构。致同秉持“本
土智慧,全球视野”的发展战略,采用“全国一所”的管理模式为客户
提供审计、税务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。
三、关于聘任审计机构所履行的程序
1、公司董事会审计委员认为:致同会计师事务所具有证券、期货相
关业务许可证,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够
满足公司财务审计工作的要求。因此,同意公司聘请致同会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,同意将此议案提交公司董
事会审议。
2、公司于2016年12月5日召开第五届董事会第四次会议,审议通过
《关于聘任2016年度审计机构的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,2016年度的审计费用为71万元
(含差旅食宿费,不包括出具公司内控报告),本议案将提交公司2016年
第二次临时股东大会审议。
3、公司独立董事对公司聘任会计师事务所的事项发表以下独立意
见:致同会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证,拥有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。
因此,同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年
度审计机构,同意将此议案提交公司股东大会审议。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2016年第二次临时股东
大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月7日