证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于
2016 年 12 月 5 日以书面形式发出通知，于 2016 年 12 月 6 日以现场与通讯相结
合的方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、部分高级
管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由副董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会董事长的议
案》。
同意选举刘化龙先生为公司第一届董事会董事长，任期为自本次董事会审议
通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。根据《中国中车股份有限公司
章程》等公司制度规定，刘化龙先生同时担任公司法定代表人、公司董事会战略
委员会主席。自本次董事会审议通过之日起，刘化龙先生不再担任公司副董事长
职务。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会副董事长的
议案》。
同意选举奚国华先生为公司第一届董事会副董事长，任期为自本次董事会审
议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于增补中国中车股份有限公司董事会提名委员会委员的
议案》。
同意增补刘化龙先生、奚国华先生为公司董事会提名委员会委员，任期为自
本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会于 2016 年 11 月 28 日收到崔殿国先生、郑昌泓先生的辞职报告。
崔殿国先生因年龄原因辞去公司董事长、执行董事、董事会战略委员会主席及委
员、提名委员会委员职务，郑昌泓先生因年龄原因辞去公司副董事长、执行董事、
董事会战略委员会副主席及委员、提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国
公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的规定，崔殿国先生、郑昌泓先生的辞
职自辞职报告送达董事会时生效。（详情请见公司发布的日期为 2016 年 11 月 28
日的《中国中车股份有限公司关于董事辞职的公告》）
公司董事会谨此就崔殿国先生、郑昌泓先生在任职期间对公司发展做出的重
要贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
附件：刘化龙先生、奚国华先生简历
刘化龙先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工商管理
硕士学位，教授级高级工程师，公司董事长、党委书记，亦任中车集团董事
长、党委书记。刘先生曾任中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责
任公司副总经理、副董事长兼总经理和党委副书记、董事长兼总经理和党委
副书记，南车集团副总经理、党委副书记兼纪委书记和工会主席、党委书记，
中车集团董事、总经理、党委副书记。2007 年 12 月至 2011 年 9 月任中国南
车执行董事、党委副书记、纪委书记，2011 年 9 月至 2012 年 10 月任中国南
车执行董事、副总裁、党委常委，2012 年 10 月至 2015 年 5 月任中国南车执
行董事、总裁、党委副书记。2015 年 5 月至 2016 年 12 月任公司执行董事、
党委副书记，2015 年 6 月至 2016 年 12 月任公司副董事长，2016 年 12 月起
出任公司董事长、党委书记。
奚国华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教
授级高级工程师，公司副董事长、总裁、党委副书记，亦任中车集团副董事
长、总经理、党委副书记。奚先生曾任株洲电力机车研究所副所长、所长兼
党委副书记，北车集团副总经理、副总经理兼总工程师、党委书记，中车集
团董事、党委常委。2008 年 6 月至 2010 年 11 月任中国北车执行董事、总裁、
党委常委，2010 年 11 月至 2015 年 5 月任中国北车执行董事、总裁、党委副
书记。2015 年 5 月至 2016 年 12 月任公司执行董事、党委常委，2015 年 6
月至 2016 年 12 月任公司总裁，2016 年 12 月出任公司副董事长、总裁、党
委副书记。奚先生是詹天佑铁道科学技术成就奖获得者，也是国家“863”计
划现代交通技术领域专家组专家。
