中国宝安：第十三届董事局第五次会议决议公告

中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局
          第五次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十三届董事局第五次会议的会议通知于 2016 年 11 月 29 日以电话、
书面或传真等方式发出。
    2、本次会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事局会议审议情况
   1、审议通过了《关于为深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司提供担保的议
案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告
                                           中国宝安集团股份有限公司董事局
                                                 二〇一六年十二月六日