江苏广信感光新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届
董事会第十四次会议于 12 月 5 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的
方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已
于 11 月 30 日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高管列席了
本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于筹划重大资产重
组事项申请继续停牌的议案》。
本次重大资产重组的有关情况详见公司同日公告于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展暨延期复
牌的公告》（公告编号：2016-034）。
2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
同意聘任柏菁女士为江苏广信感光新材料股份有限公司证券事务
代表，协助董事会秘书工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日。
具体内容见同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2016-035）。
三、备查文件
《江苏广信感光新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议
决议》。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 05 日
