中文传媒关于独立董事任职届满辞职的公告

中文天地出版传媒股份有限公司
               关于独立董事任职届满辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12
月 5 日收到公司独立董事黄新建先生、彭剑锋先生提交的书面辞职报告，因任期
届满，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委
员会的职务。
    黄新建先生、彭剑锋先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数未达
到董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选
举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，黄新建先生、彭剑锋先生按
照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职务。公司将尽快选补新任独
立董事。
    公司董事会对黄新建先生、彭剑锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献
表示感谢！
      特此公告。
                                    中文天地出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2016 年 12 月 6 日