天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日召
开了第三届董事会2016年第九次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董
事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2016年11月25日通过专人或电子邮
件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2016-089）。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于对公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金发表的独立意见》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会对本议案发表了监事会核查意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
中德证券有限责任公司出具了《关于天顺风能（苏州）股份有限公司使用部
分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 核 查 意 见 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨股权转让的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天顺风能：关于全资孙公司对外投资暨股权转让的公告》（公告编号：
2016-090）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天顺风能：关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-091）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 3 日
