山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第四次会议的通知于2008年1月18日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2008年1月31日在公司总部会议室召开。应出席董事15名，实际出席董事15名，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司已经完成首次公开发行人民币普通股（A股）并上市，《公司章程》记载的相关事项已经发生变动。此外，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及其他法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经审议决定对《章程》的相应条款进行修订。《公司章程》修订的主要条款详见附件。
修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过）
二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司<对外担保管理制度>的预案》；
为进一步规范公司对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，公司根据《证券法》、《公司法》、《担保法》、《上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了此制度。
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（该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过）
三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司<关联交易规则>的预案》；
为适应公司上市后的信息披露要求，加强对关联交易行为的监督，切实保护公司的股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，公司根据有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，修订了本规则。
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（该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过）
四、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》；
为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是社会公众投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》。
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（该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过）
五、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；
为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所投资者关系管理指引》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，制定了本制度。
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（该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过）
六、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司<内部控制制度>的议案》；
为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司内部控制指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，制定了本制度。
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（该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过）
七、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
为加强对公司董事、监事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深交所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了本制度。
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（该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过）
八、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2008年2月22日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会。公司《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网
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特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2008年2月1日
附件：
公司章程修订的主要条款如下：
1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币6000万元。”
修改为“公司注册资本为人民币8000万元。”
2、原《公司章程》第二十四条“公司收购本公司的股份应遵守相应的法律、法规。”
修改为：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
3、原《公司章程》第二十六条“公司的股份可以依法转让。”
修改为：公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前款规定。
4、原《公司章程》第五十五条第一款增加以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
股东大会采用网络投票方式或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票方式或其他方式的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
5、原《公司章程》第八十条“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。”
修改为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
（三）股东以其持有的本公司股权或实物资产偿还其所欠本公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。
6、原《公司章程》第八十五条“同一表决权只能选择现场投票的方式。”修改为：同一表决权只能选择现场、网络投票方式或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
