山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第四董事会会议于2008年1月31日召开，会议决议于2008年2月22日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：2008年2月22日（星期五）上午10：00
（三）股权登记日：2008年2月18日
（四）现场会议召开地点：山东省济宁市红星东路96号公司会议室
（五）召开方式：现场投票方式
二、参加会议的人员
1、截至2008年2月18日下午15:00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及保荐代表人。
三、会议审议的事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于制定公司<对外担保管理制度>的预案》；
3、审议《关于修订公司<关联交易规则>的预案》；
4、审议《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》；
5、审议《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；
6、审议《关于制定公司<内部控制制度>的议案》；
7、审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
四、参会股东登记办法
1、登记时间：2008年2月20日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。
2、登记地点：
山东省济宁市红星东路96号公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
五、注意事项
1、股东出席会议的食宿费、交通费自理。
2、联系方式：
通信地址：山东省济宁市红星东路96号山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部
邮政编码：272049
电话：0537-2933069
传真：0537-2931069
联系人：姚伟
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2008年2月1日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：一、表决指示1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；赞成□反对□弃权□2、审议《关于制定公司<对外担保管理制度>的预案》；赞成□反对□弃权□3、审议《关于修订公司<关联交易规则>的预案》；赞成□反对□弃权□4、审议《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》；赞成□反对□弃权□5、审议《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；赞成□反对□弃权□6、审议《关于制定公司<内部控制制度>的议案》赞成□反对□弃权□7、审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》赞成□反对□弃权□二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□否□三、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：委托日期：年 月 日*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。
