浙江新湖创业投资股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会决议公告

浙江新湖创业投资股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会决议公告
    浙江新湖创业投资股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会于2008年1月31日在杭州市杨公堤西湖国宾馆行政二号楼会议室召开。会议由公司董事会召集，陈坚董事长主持。出席会议的股东及股东代表共 8 名，代表股份138422772股，占公司总股本的 45.52%。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规则》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会，会议以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、经本次会议审议，通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
    选举陈坚、徐旦红、张盛丰、金奎、周筱雁、杨小刚、张仁寿（独立董事）、陈和本（独立董事）、孙宇辉（独立董事）为第八届董事会董事。
    同意  138422772 股，占出席股东所持有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%。
    2、经本次会议审议，通过《关于修改公司章程的议案》；
    同意138422772 股，占出席股东所持有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席股东所持有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%。
    3、经本次会议审议，通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    选举叶正猛、孟令准、顾尧根、葛新刚、章英为公司第八届监事会监事。
    同意138422772 股，占出席股东所持有效表决股份总数的  100%；反对0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%。
    浙江新湖创业投资股份有限公司
    董  事  会
    二００八年一月三十一日