青岛澳柯玛股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为29752765股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年11月23日经相关股东会议通过，以2005年12月8日作为股权登记日实施，于2005年12月12日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司非流通股股东上海新士业商务咨询有限公司、重庆长风压缩机有限责任公司、河北五通商贸有限公司、荆州市泰隆实业有限公司、牡丹江广汇经贸股份有限公司、山东凌云工贸股份有限公司做出如下承诺：
所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、持股5%以上股东青岛澳柯玛集团总公司作出特别承诺：
（1）所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占澳柯玛股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（2）若有非流通股股东在股权分置改革过程中不同意股改对价安排，或在澳柯玛股权分置改革方案中确定的向流通股股东支付对价安排之日因未解除所持公司股份上设定的质押、冻结、扣划等权利限制而不能向流通股股东支付对价安排，则由青岛澳柯玛集团总公司代为支付。青岛澳柯玛集团总公司代为支付后有权向该股东追偿，被代为支付方所持股份上市流通时需获得青岛澳柯玛集团总公司的书面同意。
（3）自股权分置改革实施之年度起，将通过公司董事会提出连续三年进行现金分红，分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%，并在相关会议上投赞成票。对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出特别承诺。
由于公司股东广东银达担保投资集团有限公司应支付对价由公司股东青岛澳柯玛集团总公司代为支付，其股票上市流通须取得青岛澳柯玛集团总公司的书面同意。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否。
2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例是否发生变化：是。
（1）青岛澳柯玛集团总公司因经济纠纷，其持有的本公司股份于2006年8月被拍卖2378917股，买受人为南京汉唐信息咨询有限公司。该部分股份已于2006年12月12日开始上市流通。
（2）因青岛澳柯玛集团总公司及其下属企业占用本公司资金，其持有的本公司股份中20700万股被本公司申请冻结，其中179376456股已于2006年12月被司法执行给青岛市企业发展投资有限公司，另有27623544股于2007年1月被拍卖，买受人为中信证券股份有限公司，其持有的1957142股限售流通股股份已于2007年4月10日开始上市流通。
四、大股东占用资金的解决安排情况
目前公司控股股东为青岛市企业发展投资有限公司，不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
本公司在股权分置改革中的保荐机构为中信万通证券有限责任公司，2008年1月变更为中信证券股份有限公司。经保荐机构核查，出具了《关于青岛澳柯玛股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，意见如下：
经核查，保荐机构认为：本次申请有限售条件流通股上市流通的澳柯玛相关股东已履行了股权分置改革中做出的承诺，澳柯玛董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合股权分置改革的相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为29752765股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量 剩余有限售条件的流通股股份数量
1 青岛市企业发展投资有限公司 179376456 52.5975 27478312 151898144
2 中信证券股份有限公司 25666402 7.5260 2274453 23391949
合计 205042858 60.1235 29752765 175290093
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
（1）公司董事会未收到公司股东广东银达担保投资集团有限公司关于股票上市流通的申请文件以及其应提供的青岛澳柯玛集团总公司出具的同意其上市流通的书面文件，故其持有的限售流通股暂不申请上市流通。
（2）公司董事会未收到公司股东青岛澳柯玛集团总公司关于股票上市流通的申请文件，故其持有的限售流通股暂不申请上市流通。
（3）青岛市企业发展投资有限公司所持本公司股份为青岛澳柯玛集团总公司通过司法执行过户所得，仍需遵守其分步流通的有关承诺。
（4）中信证券股份有限公司所持本公司股份为从青岛澳柯玛集团总公司通过拍卖方式所得，仍需遵守其分步流通的有关承诺。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件的流通股上市，前两次限售流通股上市流通公告刊登在2006年12月8日和2007年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份
1、国家持有股份 180472912 -27478312 152994600
2、其他境内法人持有股份 25666402 -2274453 23391949
有限售条件的流通股合计 206139314 -29752765 176386549
无限售条件的流通股份 A股 134896686 29752765 164649451
无限售条件的流通股份合计 134896686 29752765 164649451
股份总额 341036000 0 341036000
八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见
特此公告。
青岛澳柯玛股份有限公司董事会
2008年1月30日
