新华网股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知和
材料于 2016 年 11 月 20 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2016
年 11 月 30 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的
召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席鲜建华先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》
同意公司利润分配预案：截至 2016 年 9 月 30 日公司可供分配的未分配利润
为 69,961.59 万元，公司拟以总股本 207,611,744 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 17.00 元（含税），合计向全体股东派发现金股利人民币
352,939,964.80 元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以
增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过
25,000 万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约
定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。在上述额度内，
资金可滚动使用。
公司监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
详见同日披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效
率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金
安全的情况下，使用最高额度不超过 17,500 万元人民币的闲置募集资金，用于
投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年
的理财产品或进行结构性存款。在上述额度内，资金可滚动使用。
公司监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项
目的正常实施。
详见同日披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2016 年 12 月 1 日
