黄山旅游

sh600054
2025-02-25 14:39:08
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黄山旅游第六届董事会第二十次会议(临时)决议公告 下载公告
公告日期:2016-12-01
900942(B股)                     黄山B股(B股)
                       黄山旅游发展股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议(临时)决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司六届董事会第二十次会议(临时)通知于 2016 年 11 月 25 日以传真、电子邮件
及书面送达的方式告知各位董事。会议于 11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加
表决董事 6 名,实参加表决董事 6 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议题:
    一、关于聘任孙峻先生为公司副总裁的议案(简历见附件);
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于聘任丁维先生为公司总裁助理的议案(简历见附件)。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项均表示同意。
    特此公告。
                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                   2016 年 12 月 1 日
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附件:公司高管人员简历
    孙峻,男,1972 年 12 月出生,大学学历,中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主
任,黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长,黄山市委办公厅综合处、信
息处、秘书处工作(主持工作),黄山市委办公厅秘书处处长,黄山市委督查室副主任。
现任黄山市委办公厅副主任。
       丁维,男,1985 年出生,研究生学历,中共党员。曾任本公司董事会办公室员工,
投资发展中心战略主办,其间在本公司中海国际旅行社挂职锻炼。现任本公司董事会秘
书。
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  附件:公告原文
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